Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu,

2. Sprawa pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Jerzego Derenia z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul.Jagiełły 3/10, do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej Księże Małe w sprawie powództwa o zapłatę SMKM przeciwko dłużnikom:

• A.D. i D.D.,
• H.K. i M.K.,
• A.L.,
• M.G.

przed Sądami powszechnymi I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

3. Sprawa Ugody nr 19/2014 z K.M., zam. We Wrocławiu przy ul.Chorzowskiej  we Wrocławiu, posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

4. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej,

5. Sprawa przyjęcia w poczet członków SM Księże Małe J. K.-W.,

6. Sprawa odsetek od należności dłużnika W. P., objętych Ugodą nr 2/U/2014,

7. Sprawa zakupu sprzętu komputerowego,

8. Sprawa Ugody nr 6/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego,

9. Sprawa Ugody nr 7/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego,

10. Sprawa Ugody nr 8/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego,

11. Sprawa Ugody nr 20/2014 z M.S., zam. We Wrocławiu przy ul.Katowickiej we Wrocławiu, posiadającej lokatorskie prawo do lokalu.

12. Sprawa Aneksu nr 1/2014 do Ugody nr 4/U/2014 zawartej z dłużnikiem.

13. Sprawa Aneksu nr 1/2014 do Ugody nr 5/U/2014 zawartej z dłużnikiem.

14. Sprawa wniosku Zarządu do RN w sprawie wprowadzenia zmian w planach remontowych na rok 2014.

15. Sprawa upoważnienia dla Wojciecha Bazana do reprezentowania Spółdzielni w sprawach związanych z przebudową ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Chorzowskiej 1-17 oraz placu manewrowego.

16. Sprawa Umowy najmu nr UN 60/05/09/2014 z W.G., zamieszkałym we Wrocławiu przy ul.Szymanowskiego.

Ad.1   Zatwierdzono protokół Zarządu nr 15/2014 z posiedzenia w dniu 28 sierpnia 2014r.

Ad.2   Zarząd udzielił pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Jerzego Derenia z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul.Jagiełły 3/10, do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie powództwa o zapłatę Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przeciwko dłużnikom:

• A.D. i D.D.,
• H.K. i M.K.,
• A.L.,
• M.G.

przed Sądami powszechnymi I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 8

Ad.3   Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 19/2014 z K.M., zamieszkałej przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy L.dz. 1237/2014 z dnia 09.09.2014r.

Ad.4   Zarząd uchwalił podpisanie Aneksu nr 1 z dnia 04.09.2014r. do Umowy nr 6/CIS/2014 zawartej w dniu 14.07.2014r. z Centrum Integracji Społecznej mieszczącym się przy ul.Strzegomskiej 49, 53-611 we Wrocławiu. Aneks dotyczy nowej osoby, Pana A. R., skierowanej przez CIS do odbywania zajęć praktycznych w SM KM w okresie od 08.09.2014r do 31.10.2014r.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,

Ad.5   Zarząd uchwalił przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe J. K.-W., która posiada prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego..
Nadaje się w Rejestrze członkowskim nr 632 / SM KM.

Podstawa:
1) statut SM Księże Małe we Wrocławiu: § 41 ust. 1 pkt. 1;
2) deklaracja członkowska złożona w dniu 12 września 2014r (l.dz. 1268/2014);
3) statut SM Księże Małe: § 5a ust. 1 pkt. 10B (posiadanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Siewierskiej 11/6);
4) wniosek nr L/16/09/2014 pracownika ds lokali do Zarządu SM Księże Małe z dnia 15 września 2014r.

Ad.6   Zarząd podczas spotkania z najemcą lokalu przy ul.Chorzowskiej Wrocławiu, które odbyło się 15 września 2014r. poruszył sprawę nieterminowych spłat zobowiązań. Zarząd podjął decyzję, po uregulowaniu zobowiązań określonych Ugodą nr 2/U/2014, że odsetki określone ugodą zostaną umorzone do połowy.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Ugoda nr 2/U/2014, §5.

Ad.7   W budżecie na rok 2014 zaplanowano zakup 2 komputerów w kwocie 4000zł. Porównano 2 otrzymane oferty. Dokonano wyboru korzystniejszej oferty, przy czym zrezygnowano z zakupu jednego monitora.

Ad.8   Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 6/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy L.dz. 1278/2014 z dnia 05.09.2014r.

Ad.9   Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 7/U/2014 z zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy L.dz. 1278/2014 z dnia 05.09.2014r.

Ad.10   Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 8/U/2014 z zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy L.dz. 1278/2014 z dnia 05.09.2014r.

Ad.11   Zarząd uchwalił zawarcie Ugody nr 20/2014 z M.S., zam. we Wrocławiu przy ul.Katowickiej we Wrocławiu, posiadającej lokatorskie prawo do lokalu.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy L.dz. 1277/2014 z dnia 16.09.2014r.

Ad.12 Zarząd uchwalił zawarcie Aneksu nr 1/2014 do Ugody nr 4/U/2014 zawartej w dniu 28.06.2014r.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,

Ad.13 Zarząd uchwalił zawarcie Aneksu nr 1/2014 do Ugody nr 5/U/2014 zawartej w dniu 28.06.2014r.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,

Ad.14 Zarząd podjął decyzję o skierowania do Rady Nadzorczej wniosku numer W/04/2014 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie remontowym na 2014r.
Rada Nadzorcza uchwałą 49/XII/2013 w dniu 19.12.2013r. jednogłośnie przyjęła wniosek Zarządu nr 38/12/2013 w przedmiocie zatwierdzenia planu remontów SM Księże Małe w 2014r. - wersja I (wstępne oszacowanie rzeczowo-finansowe). Wersja wstępna zawierała prace zaplanowane na rok 2014 razem z planami wieloletnimi. Ponieważ wersja ta nie została istotnie zmieniona, konieczna stała się zasadnicza korekta planu, przesuwająca prace, które nie mogą zostać wykonane w roku bieżącym na lata następne.

Zarząd proponuje, aby plany remontowe na rok 2014 zmodyfikować w następujący sposób:
1. Skreślenia z planu:
1.1 W poz 1.5 i 1.6 Tabeli nr 2.1 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
"Remont wentylacji w budynkach mieszkalnych" i "Remont elewacji – na budynkach mieszkalnych" koryguje się zaplanowane kwoty dla budynków:
- ul. Chorzowska 14 – 38 z kwoty 220 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 190 000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
- ul. Katowicka 5 - 25 z kwoty 140 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 110 000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)
- ul. Katowicka 24 - 64 z kwoty 120 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 90000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
- ul. Katowicka 27 - 45 z kwoty 180 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 150000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- ul. Opolska 65 - 91 z kwoty 250 000,00 zł na kwotę 0,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

1.2 Z pozycji 2.2 Tabeli nr 2.1 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
Remont podestów – progów przed wiatrołapami w budynkach ul. Siewierska i ul. Gogolińska wykreśla się kwotę 16 500,00 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

1.3 Z pozycji 1.1 Tabeli nr 3 Planu rzeczowo - finansowego remontów na 2014r, tj.:
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chorzowskiej 19 – 23 od podwórza (obiekt nr 1), wykreśla się kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) (brak zakupionego terenu pod budowę obiektu od Urzędu Miasta Wrocławia)
1.4 Z pozycji 1 Tabeli nr 4 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
Wykonanie remontu lokalu użytkowego – Przychodnia ul. Tarnogórska 1 ( wymiana instalacji sanitarnych ), wykreśla się kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2. Dodatkowe pozycje dodane do planu remontowego na 2014r :
2.1 Dodaje się w pozycji 1.2 Tabeli nr 2.1 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
- do budynku ul. Chorzowska 14-38 wykonanie 13 szt. drzwi w kwocie 45 500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych)
- do budynku ul. Katowicka 27-45 i ul. Chorzowska 57-59 wykonanie 5 szt. drzwi w kwocie 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych),
co daje na budynku łączną kwotę 31 500,00 zł na wykonanie 9 szt. drzwi.

Podstawa:
Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 9,

Ad.15 Zarząd upoważnił Wojciecha Bazana do reprezentowania Spółdzielni w sprawach związanych z uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytków przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu.

Ad.16 Zarząd uchwalił zawarcie najmu nr UN 60/05/09/2014 z W.G., zamieszkałym we Wrocławiu przy ul.Szymanowskiego. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie magazynowe, zlokalizowane po lewej stronie w piwnicy bramy nr 2 budynku mieszkalnego przy ul.Chorzowskiej.

Podstawa:
1) Regulamin Zarządu SM Księże Małe, § 3 ust. 2 pkt 12,
2) Wniosek najemcy L.dz. 1316/2014 z dnia 23.09.2014r.

Uchwała Nr 100 /2014
Udziela się pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Jerzego Derenia z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul.Jagiełły 3/10, do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie powództwa o zapłatę Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przeciwko dłużnikom A.D. i D.D. przed Sądami powszechnymi I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchwała Nr 101 /2014
Udziela się pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Jerzego Derenia z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul.Jagiełły 3/10, do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie powództwa o zapłatę Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przeciwko dłużnikom H.K. i M.K. przed Sądami powszechnymi I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchwała Nr 102 /2014
Udziela się pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Jerzego Derenia z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul.Jagiełły 3/10, do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie powództwa o zapłatę Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przeciwko dłużnikowi A.L. przed Sądami powszechnymi I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchwała Nr 103 /2014
Udziela się pełnomocnictwa procesowego dla adwokata Jerzego Derenia z Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu, ul.Jagiełły 3/10, do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" w sprawie powództwa o zapłatę Spółdzielni Mieszkaniowej "Księże Małe" przeciwko dłużnikowi M.G. przed Sądami powszechnymi I i II instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Uchwała Nr 104 /2014
Uchwala się zawarcie Ugody nr 19/2014 z K.M., zam. przy ul.Chorzowskiej we Wrocławiu, posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Uchwała Nr 105 /2014
Uchwala się zawarcie Aneksu nr 1 z dnia 04.09.2014r. do Umowy nr 6/CIS/2014 zawartej w dniu 14.07.2014r. z Centrum Integracji Społecznej mieszczącym się przy ul.Strzegomskiej 49, 53-611 we Wrocławiu.

Uchwała Nr 106/2014
Uchwala się przyjęcie w poczet członków SM Księże Małe J.K.-W.,posiadakącej prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Siewierskiej.
Nadaje się w Rejestrze członkowskim nr 632 / SM KM.

Uchwała Nr 107/2014
Uchwala się że odsetki od zaległości najemcy lokalu przy ulicy Chorzowskiej, określone Ugodą nr 2/U/2014, zostają umorzone do połowy określonej ugodą kwoty.

Uchwała Nr 108/2014
Uchwala się zawarcie Ugody nr 6/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej  we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego.

Uchwała Nr 109/2014
Uchwala się zawarcie Ugody nr 8/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej  we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego.

Uchwała Nr 110/2014
Uchwala się zawarcie Ugody nr 8/U/2014 z M.C., zam. przy ul.Chorzowskiej  we Wrocławiu, dotyczącej należności za najem lokalu użytkowego.

Uchwała Nr 111/2014
Uchwala się zawarcie Ugody nr 20/2014 z M.S., zamieszkałej we Wrocławiu przy ul.Katowickiej we Wrocławiu, posiadającej lokatorskie prawo do lokalu.

Uchwała Nr 112/2014
Uchwala się zawarcie Aneksu nr 1/2014 do Ugody nr 4/U/2014 zawartej w dniu 28.06.2014 z dłużnikiem.

Uchwała Nr 113/2014
Uchwala się zawarcie Aneksu nr 1/2014 do Ugody nr 5/U/2014 zawartej w dniu 28.06.2014 z dłużnikiem.

Wniosek Nr W/04/2014
Uchwala się skierowanie wniosku do Rady Nadzorczej dotyczącego wprowadzenia następujących zmian w planie remontowym na 2014r.:
Plany remontowe na rok 2014 zostają zmodyfikowane w następujący sposób:
1. Skreślenia z planu:
1.1 W poz 1.5 i 1.6 Tabeli nr 2.1 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
"Remont wentylacji w budynkach mieszkalnych" i "Remont elewacji – na budynkach mieszkalnych" koryguje się zaplanowane kwoty dla budynków:
- ul. Chorzowska 14 – 38 z kwoty 220 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 190 000,00 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
- ul. Katowicka 5 - 25 z kwoty 140 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 110 000,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)
- ul. Katowicka 24 - 64 z kwoty 120 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 90000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
- ul. Katowicka 27 - 45 z kwoty 180 000,00 zł na kwotę 30 000,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 150000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- ul. Opolska 65 - 91 z kwoty 250 000,00 zł na kwotę 0,00 zł obniżając plan remontowy o kwotę 250 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

1.2 Z pozycji 2.2 Tabeli nr 2.1 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
Remont podestów – progów przed wiatrołapami w budynkach ul. Siewierska i ul. Gogolińska wykreśla się kwotę 16 500,00 (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

1.3 Z pozycji 1.1 Tabeli nr 3 Planu rzeczowo - finansowego remontów na 2014r, tj.:
Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Chorzowskiej 19 – 23 od podwórza (obiekt nr 1), wykreśla się kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) (brak zakupionego terenu pod budowę obiektu od Urzędu Miasta Wrocławia)
1.4 Z pozycji 1 Tabeli nr 4 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
Wykonanie remontu lokalu użytkowego – Przychodnia ul. Tarnogórska 1 ( wymiana instalacji sanitarnych ), wykreśla się kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2. Dodatkowe pozycje dodane do planu remontowego na 2014r :
2.1 Dodaje się w pozycji 1.2 Tabeli nr 2.1 Planu rzeczowo-finansowego remontów na 2014r, tj.:
Wykonanie i wymiana drzwi zewnętrznych do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych
- do budynku ul. Chorzowska 14-38 wykonanie 13 szt. drzwi w kwocie 45 500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych)
- do budynku ul. Katowicka 27-45 i ul. Chorzowska 57-59 wykonanie 5 szt. drzwi w kwocie 17 500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych),
co daje na budynku łączną kwotę 31 500,00 zł na wykonanie 9 szt. drzwi.

Uchwała Nr 114/2014
Upoważnia się Wojciecha Bazana do reprezentowania Spółdzielni w sprawach związanych z:
uzyskaniem uzgodnienia zjazdu i obsługi komunikacyjnej placu przy ul. Tarnogórskiej we Wrocławiu.
uzgodnieniem prac budowlanych związanych z planowaną przebudową placu przy ul.Tarnogórskiej we Wrocławiu – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci ciepłowniczej.
uzgodnieniem odprowadzenia wód deszczowych z przebudowanego ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu,
planowaną przebudową ciagu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci telekomunikacyjnej Dialog,
uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytków przebudowy ciagu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu,
uzgodnieniem z Miejskim Konserwatorem Zabytków przebudowy placu przy ul.Tarnogórskiej we Wrocławiu,
uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków prac budowlanych - przebudowy ciagu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu,
uzgodnieniem z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków prac budowlanych - przebudowy placu przy ul. Tarnogórskiej we Wrocławiu,
uzgodnieniem prac budowlanych związanych z planowaną przebudową placu przy ul.Tarnogórskiej we Wrocławiu – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci elektroenergetycznej,
planowaną przebudową ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chorzowskiej 1-17 we Wrocławiu – w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci telekomunikacyjnej TP S.A.

Uchwała Nr 115/2014
Zarząd uchwalił zawarcie najmu nr UN 60/05/09/2014 z W.G., zamieszkałym we Wrocławiu przy ul.Szymanowskiego..